新加坡Samlit Moneychanger被起诉

    据《彭博社》援引法庭文件报道，Samlit Moneychanger Pte在新加坡被三名中国公民起诉。这家汇款公司被指控违反在中国冻结资金的协议。

    三名索赔人——谭明石、彭芳芳和齐超——声称，警方分别冻结了部分或全部25万元人民币（35,200美元）、195,6000元人民币和10,576新元（7,900美元）的资金。这三人都表示，他们遵守了警方的命令，例如将资金转移给“诈骗受害者”，因为“害怕刑事后果”。他们总共向Samlit寻求347,501元人民币。

    指控被否认

    Samlit否认了这些指控，并表示它不能对这笔钱到达中国设计账户后发生的事情负责。此外，根据Hoh Law Corp.的律师Pang Khin Wee的说法，没有一名索赔人被指控犯有任何相关的不法行为。

    去年12月，新加坡金融管理局发布通知，指示汇款公司在向中国境内人士转账时暂停使用非银行和非卡渠道，以遏制资金被冻结。截至2023年12月15日，新加坡警察部队已收到670多起汇款被冻结的报告，其中包括430起针对Samlit Moneychanger的报告。