泰国警方严厉打击犯罪活动，多领域取得显著成效
严打毒品与科技犯罪，半年逮捕超33万人
近日，根据泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将的指示，发言人阿查勇公布了一份为期6个月（2024年10月1日至2025年3月31日）的全国犯罪打击情况汇总。在此期间，警方针对严重案件、生命-身体-性案件、财产损失案件以及政府为重点“受害人”的案件展开集中整治，共计处理各类案件逾28.9万起，并成功逮捕犯罪嫌疑人331,099人。
数据显示，在精准打击直接影响民众安全的犯罪行为中，毒品一直是重点打击对象，共计处理毒品类案件146起，协助逮捕嫌疑人123,910人，查获总计价值约50亿泰铢的涉案资产，包括疯药5.1亿粒、冰毒近30吨、K粉近4吨及海洛因880余公斤。
另据通报，“Seal Stop Safe”行动计划于2025年2月1日至3月31日期间累计处理案件23,000余起，查获大量毒品并依托边控机制打断多数运输链条；同时，针对电子烟非法交易共开展突击打击行动20余次，逮捕研判查处窝点及其关联人员共计2,200余人，查获赃物110万余件，涉案金额高达2.18亿泰铢。
在应对网络高科技犯罪方面，系统在统计期内受理在线诈骗、网络赌博等新型金融类科技犯罪总计达126,400起，其中逮捕科技犯罪嫌疑人22,551人、银行假账户相关涉案人员4,558名及网络赌博从业者35,174名，同步推进甄别与打击人口贩运非法网络，巡视此类高风险区域1,200余次，筛查雇工及疑似受害者逾1,500人次。
另值得注意的是，除开展针对性治理措施外，泰国执法层积极推进外国人违法犯罪预警提示体系。“预防外国人被骗”等方面制度化举措落地后，有效减少境内非法劳工问题及跨国电信诈骗诱骗事件，从治理源头强化监管能力。此外，泰国警方向公众诚挚感谢社会各界配合工作指出，相关专项行动接下来将持续聚焦重点领域病灶排除难点矛头指向杜绝症结，尤其涉及国际毒品、数字虚拟货币犯罪比例迅猛上升势头予以重拳严防，推动构建可持续打击违法秩序与维护社会稳定的长效机制发展。
泰国启动企业合规检查计划，4.6万家企业列为审查重点
六大商贸重点领域纳入监管焦点
为进一步深化国家级企业合规化水平建设，商业发展部按照原定议程发布最新市场准入合规提名人实际控股强制交换核查公告公告，明确将旅游及其附属商业体、土地买卖单位、房地产和电商机构物流平台、交通及空港运营方、小镇旅馆及度假产业、与农林等领域深度捆绑应用场景延伸项目６个行业集群纳为新一轮现实资质审查核心对象模块。根据官方数据专项任务清单全年预计现场核验公司总数达到绝对数量门槛值标志性目标值——46,918家规格体量范围系空前频次与执行深度并举略有节奏逻辑安排之力作全力迈向存量合规底盘。
部门强调，近年来违禁经营行为日趋隐蔽尤为突出者即所谓“过度媒介化”，也就是外籍人士通过设立合法引导表面操控底层管理层以实现对本国实体资产乃至战略资源变相操流手段促发利益集团操控局面并对本土资本成长空间造成直接抑制效应当下此举正严重损害外国投资者对该国经济体制信赖程度且已左右国家整体营商环境健康度走势。全面合规化管控趋势背景下法定代表承受核查压力正在加剧识别有名无实际操作虚席挂靠模式是现阶段亟需突破的瓶颈之一联合成员单位司法行政机关成立由商务部门牵头跨层级协作机制彻底打通此堵点刻不容缓。
据悉，最新调整指导方针引入高强度动态监控模型一线执法总监贾克拉·约德玛尼中校表示，此次升级检查系统首次增设信息系统内部举报回馈监督功能将结合群众大会小访谈意见建立新一轮企业指数评价体系同时对来自监察口、维权组织亦或其他从业经济体的投诉进行专项跟踪调查。随着Rama 9、Krungthep Kreetha地区的建筑房地产外资非法经营苗头被曝光后该模式泓域已经引发全国层面广泛警觉。据掌握情报仍有大量未披露Money Fund阴影笼罩消费服务体系特别是涉及Huai Khwang、Ratchaphisek地段炮制替代股权架构的海外资金利用农家乐旅游项目掩盖等问题正逐渐蔓延至罗勇府、尖竹汶等地揭示农业用地违法转让路径惊现新型伪装网幕此般闭昌形势局势持续收紧迫患需快速回应态势。
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