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顶风作案!13名中国卖家被捕,超7千万欧元资产一夜冻结 | 行业爆料

顶风作案!13名中国卖家被捕,超7千万欧元资产一夜冻结 | 行业爆料 大数跨境
2025-03-17
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导读:欧盟独立检察机关(EPPO)意大利分部近期公布"Dragone行动"重大进展,17名涉案人员(含13名中国跨境电商卖家)因涉嫌通过空壳公司网络逃避超7100万欧元关税及增值税被逮捕。
欧盟独立检察机关(EPPO)意大利分部近期公布"Dragone行动"重大进展,17名涉案人员(含13名中国跨境电商卖家)因涉嫌通过空壳公司网络逃避超7100万欧元关税及增值税被逮捕。
该案成为意大利自2024年底强化VAT监管以来最大规模跨境贸易税务稽查案件,揭开了欧盟打击税务欺诈的监管风暴序幕。

图源:ARAB NEWS

调查显示,涉案团伙在佛罗伦萨、普拉托等地设立29家空壳公司,构建"进口-中转-分销"跨境网络。中国生产的服装、鞋类等商品利用CP42海关程序,通过保加利亚、匈牙利等东欧国家清关后转运至意大利,通过虚假欧盟内部交易发票无限期延迟缴纳本应支付的17%-27%增值税。
数据显示,2022-2024年间涉案货值达4.3亿欧元,单票货值超50万欧元的商品在欧盟流通长达3年未缴税。
本次行动正值意大利《跨境贸易税收合规法案》实施关键期。新政要求电商平台对年销售额超10万欧元的非欧盟卖家代扣代缴VAT,并将海关数据与税务系统实时对接。2025年2月,意大利检方已对亚马逊启动12亿欧元逃税调查,指控其协助中国卖家利用"低申报+VAT递延"模式避税。
案件暴露出欧盟税收体系的三大漏洞
 
1. 东欧物流枢纽存在"清关地-销售地"分离操作,2023年意大利北部纺织业VAT缺口8.7亿欧元中,中国商品占比超60%
 
2. 空壳公司平均存活周期仅24个月,通过频繁更替规避税务预警
 
3. 专业服务商深度参与,被捕人员包含货代、清关公司负责人,形成全链条涉案特征
案件主审检察官强调,利用欧盟市场规则漏洞的逃税模式已威胁财政安全。数据显示,中欧电商年交易规模超4500亿欧元,随着欧盟"税务数字化2025"计划推进,合规能力将成为核心竞争要素。业内人士指出,涉案手法与2023年德国太阳能板骗税案高度相似,预示泛欧税务协作监管将成为新常态。

 

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