肯尼亚加强反洗钱监管，1万美元以上资本交易需上报

出海记

2025-01-14

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导读：肯尼亚加强反洗钱监管，1万美元以上资本交易需上报

肯尼亚资本市场监管机构发布了新规定，要求股票和固定收益经纪商向政府打击洗钱机构报告 10,000 美元以上的可疑交易和交易。

肯尼亚拥有东非最活跃的开放资本市场，并在撒哈拉以南非洲地区获得了更广泛的吸引力，而尼日利亚和南非等其他之前受欢迎的投资目的地则因大宗商品价格暴跌而受到重创。

资本市场管理局（CMA）代理局长保罗·穆萨拉向路透社表示，打击洗钱的举措是改善公司治理、将内罗毕打造为国际金融中心的努力之一。

穆萨乌拉还表示，CMA 正在与内罗毕证券交易所合作推出交易所交易基金和衍生品交易，预计将于 2016 年上半年开始。

投资者持谨慎态度，抱怨肯尼亚普遍存在腐败现象，并表示监管不够严格。

穆萨拉表示，CMA 将对不遵守规定的经纪公司和投资银行进行处罚，甚至可能吊销他们的执照。

他说，更严格的规定将鼓励资本流入肯尼亚。

“并不是说我们已经发现了洗钱行为，我们必须打击洗钱行为……肯尼亚有志于成为国际金融中心”，这就要求“采取一定的最低限度的最佳做法”。

穆萨乌拉说：“我们的反洗钱法越严格，我们的市场就越能接受全球资本的流动。”

2014年，肯尼亚已经脱离了全球金融行动特别工作组的“深灰名单”。此前，肯尼亚的金融体系一直受到严密监控，因为法律松懈导致其易受洗钱活动影响。

穆萨乌拉表示，印度市场管理局本月还发布了新的公司治理准则，要求更加定期和严格地进行报告。

该法规旨在限制独立董事在公司董事会任职的时间。“你不能担任独立董事超过九年，因为过了九年，你就实际上是内部人员了，”他说，并补充说高管将获得豁免。

分析人士认为，近年来肯尼亚多家公司的亏损是由于公司管理不善，其中包括穆米亚斯糖业公司和乌楚米超市。

穆萨乌拉表示，CMA 将对那些违背股东利益的个人和公司采取行动。“我们正在收集必要的信息来支持这些行动，”他说。

文章来源：【出海记】公众号

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