美国薪资支付平台Deel被控洗钱以及涉俄
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导读：美国薪资支付平台Deel被控洗钱以及涉俄
近日，根据迈阿密联邦法院提起的诉讼，人力资源薪资初创公司 Deel 被指控洗钱和逃避制裁。这家总部位于旧金山的初创公司由 Alex Bouaziz 和 Shuo Wang 于 2019 年创立，旨在简化在全球拥有员工的公司人力资源部门的薪资处理、税务报告和其他财务文书工作。
根据《反诈骗及腐败组织法》（RICO）集体诉讼投诉，Deel 违反了联邦反洗钱法（AML）和了解客户法（KYC）。AML 和 KYC 规则要求金融机构和其他公司建立防护措施，以确保他们不会与俄罗斯等受制裁实体开展业务或助长犯罪行为。Deel 否认有任何不当行为。
具体来说，这家初创公司被指控与一家俄罗斯银行合作向俄罗斯汇款，违反了美国的制裁。Deel 的平台还被指控为名为 Brent Seaman 的人及其公司 Surge Capital Ventures 的转账提供便利。2024年，美国证券交易委员会对 Seaman 采取了执法行动，此前该机构认定他实施了庞氏骗局，诈骗佛罗里达州那不勒斯教会的老年成员。
尽管迪尔没有被美国证券交易委员会指控有任何不当行为，但这起民事诉讼是由梅莱恩·达米安 (Melaine Damian) 向迈阿密联邦法院提起的，梅莱恩·达米安是法院指定的接管人，负责收回美国证券交易委员会起诉西曼一案所造成的损失。
该投诉最先由 The Information 报道，对 Deel 来说是一次重大变动，该公司原本似乎处于上升轨道。去年 12 月，该公司宣布收购薪酬平台 Assemble，并拥有足够的资金来推动进一步增长：据 PitchBook 称，截至 2024 年底，Deel 已筹集超过 2.8 亿美元，估值超过 120 亿美元。它是在 Y Combinator 孵化的。Alexis Ohanian 是天使投资人，Andreesen Horowitz 参与了几轮融资。Inc. 将该公司评为 2024 年 Power Partner，并在 2023 年将联合创始人 Shou Wang 列入女性创始人名单。
Deel 表示，该公司完全遵守法律。该公司在给《佛罗里达人报》的一份声明中表示：“我们通过获得许可和监管的合作伙伴以及行业领先的支付服务提供商在美国开展业务，遵守州和联邦法律——这是标准且合规的行业惯例。 ”
值得一提的是，在此之前，2024年12月，Deel曾宣布收购总部位于伦敦的汇款初创公司 Atlantic Money，收购金额未公开。Atlantic Money由Robinhood校友Neeraj Baid和Patrick Kavanagh于 2020 年创立，并于 2022 年在英国和欧洲推出了跨境汇款应用程序，其使命是“为全球汇款市场带来平等”。其目前也是跨境汇款公司Wise的竞争对手。
文章来源：【出海记】公众号
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