摩洛哥加强非法货币兑换和洗钱网络调查

出海记

2025-01-10

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导读：摩洛哥加强非法货币兑换和洗钱网络调查

摩洛哥当局对非法货币兑换和洗钱网络展开了广泛调查，重点关注沙特阿拉伯、法国和意大利的行动。

当地外汇局根据机密报告采取行动，这些网络接受摩洛哥移民的现金，以有竞争力的汇率将其兑换成摩洛哥迪拉姆，然后将资金转入摩洛哥的本地账户。许多涉案人员在 12 月 31 日税务正规化截止日期之前返回摩洛哥，支付 5% 的对帐费，使他们的资产合法化。

调查人员发现，该组织与组织朝觐和副朝的旅行社存在关联，据称沙特阿拉伯的合作者负责处理现金交易。这些资金被兑换成迪拉姆，并通过私人银行账户转给摩洛哥收款人，每笔交易金额通常超过 20 万迪拉姆。

据报道，这些非法活动已经耗尽了摩洛哥的外汇储备。当局还正在与国家金融情报局和海关及间接税务局合作，调查洗钱和恐怖主义融资的潜在联系。

最近的税收特赦计划突显了摩洛哥侨民持有的可疑账户，这些账户用于不规则的国际转账。该计划吸引了大量企业主、有影响力人士和房地产开发商的参与，他们支付了 5% 的费用以避免未来的审计。

参与者受益于保密性，因为银行不会向税务机关披露申报人身份。该计划影响的官方结果预计将很快公布。

文章来源：【出海记】公众号

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