哈萨克斯坦封锁非法加密货币交易所以打击洗钱

出海记

2025-01-09

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导读：哈萨克斯坦封锁非法加密货币交易所以打击洗钱

哈萨克斯坦当局已封锁 3,500 多家非法加密货币交易所，以解决洗钱问题。

根据该国金融监管机构 AFM RK 最近发布的新闻稿，该监管机构在 2024 年清算了 36 个非法加密平台，总营业额达 600 亿坚戈（约合 1.1284 亿美元），并与国家安全委员会和文化和信息部合作，阻止了超过 3,500 个未注册的加密交易平台的访问。

该监管机构指出，洗钱活动有所增加，这些交易所缺乏反洗钱措施，也没有实施适当的了解客户协议，使其成为诈骗者和毒贩等犯罪分子的首选渠道。

作为打击行动的一部分，监管机构还从这些平台扣押了 480 万美元。

除其他努力外，政府还成功捣毁了两个加密金字塔计划，追回 545,000 USDT，同时冻结了与这些欺诈行为相关的另外 120,000 USDT。

新闻稿指出， AFM RK 将继续与其国际合作伙伴合作并改进工具以加强交易监控以打击加密犯罪，并补充说正在引入新法规以追究数字资产提供商不遵守反洗钱法的责任。

最近的举措是哈萨克斯坦打击非法加密货币活动的一部分。正如 crypto.news 之前报道的那样，AFM 主席 Zhanat Elimanov 在 2024 年 10 月的一份声明中表示，该国还将致力于减轻非法加密货币挖矿，同时继续努力打击无牌交易所和涉及加密货币的非法交易。

哈萨克斯坦已成为一个重要的加密货币市场，尤其是自2021 年中国打击加密货币挖矿和加密货币使用以来，导致大量矿工和加密货币相关企业涌入该地区。

根据 RISE Research 和 Freedom Horizons 12 月份的一份报告，蓬勃发展的加密货币市场带来了大量税收收入，而到 2024 年，拥有数字资产的当地人数量也将翻一番。

然而，该国一直保持着严格的监管环境，并封锁了其认为违反其数字资产法律的外国加密平台。例如，总部位于美国的 Coinbase于 2023 年 12 月因提供未投保的加密货币而被封锁。

然而，这并没有阻止其他参与者，例如币安和Bybit，他们都已申请并获得初步批准，可以在哈萨克斯坦境内提供交易和托管服务。

文章来源：【出海记】公众号

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