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在全球化的金融浪潮中，透明度和合规性已成为各国监管机构关注的焦点。塞浦路斯以其开放包容的营商环境和显著的税务优势，成为海外投资与扩张的热门选择，近日以其积极的立法改革，再次站在国际舞台的聚光灯下。
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据最新消息，塞浦路斯议会一致通过了一项立法提案，不仅免除了2024年因未遵守最终受益所有人（Ultimate Beneficial Owner ，简称UBO）注册要求而产生的罚款，还对将来的处罚措施进行了调整，减轻企业合规负担的同时，也为塞浦路斯的金融透明度和国际合作铺平了道路。新规的核心内容涵盖多个方面，具体情况如下：
1.免除2024年罚款
根据塞浦路斯的最新立法，2024年因未提交UBO详细信息而面临罚款的公司和法人实体，只要能够及时履行其义务，将有机会完全免除这些处罚。
2.最高罚款额度调整
自2025年起，塞浦路斯对于不遵守UBO注册要求的行为，最高罚款额度将从20000欧元降至5000欧元。这一调整旨在平衡监管要求与合规成本，促进企业合规，同时减轻不必要的经济负担。
3.行政和司法改革
从2025年起，塞浦路斯对于违反UBO相关规定的经济处罚将被正式视为法院判处的罚款，这一措施旨在提升执法透明度，并确保所有程序遵循正当法律程序。此外公司注册处有权向法院申请强制执行UBO的义务。
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4.对公司秘书的保障
根据新规，公司秘书在提交UBO信息时，若出现虚假或误导性申报，只要其行为是基于善意，便可免除刑事责任。
5.简化程序和电子治理
立法修正案强调简化程序和电子治理的必要性，解决 UBO 注册系统长期存在的低效率问题。
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6.减轻中小企业负担
立法者强调，相关变化旨在减轻中小企业的不成比例的负担，同时针对空壳公司和从事不透明行为的实体。
值得注意的是，自2024年开始，塞浦路斯公司每年10月1日至12月31日期间，实体必须以电子方式向注册处确认其受益所有人。所有新成立的公司必须在注册之日起90天内，将其每位受益所有人的所有信息以电子形式提交到UBO 登记册。此外2024年4月1日起，现有实体的受益所有人信息的任何变更都必须在 45 天内提交登记册。
立法更新展现了塞浦路斯政府对于营造一个更加公正商业环境的坚定承诺，通过免除2024年的罚款并引入更为合理的处罚机制，有效缓解了企业对原有UBO注册制度的顾虑。对于公司和法人实体来说，这一变革不仅凸显了遵守UBO注册义务的重要性，还通过降低罚款，推动企业合规化进程和更加人性化的管理实践，有利于增强投资者信心并促进商业合作。
