近日，国家外汇管理局深圳市分局对平安银行发布一张罚单，违反8项规定，决定责令改正、给予警告，处罚款人民币187万元，没收违法所得1.58万元，总计罚没188.58万元。
1.违规办理转口贸易收付汇
2.违规办理个人财产对外转移
3.违规办理个人结售汇业务
4.违规为境外个人购买境内理财产品
5.未按规定进行国际收支统计申报
6.未按照规定报送财务会计报告、统计报告的等资料
7.违反外汇登记管理规定
8.违规开展外汇市场交易
此前，2021年2月，外汇局在官网公开通报11起银行外汇违规典型案例，涉及的14家银行机构共被处罚款5317万余元，违法违规行为涉及资本金结汇、跨境担保、货物贸易、服务贸易、银行卡交易、跨境债权转让等业务。
此前外汇局相关人士曾表示，外汇局将在实现高水平贸易投资自由化便利化的同时，加强外汇监督与检查，切实防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全。
此外，密切关注跨境资金流动形势变化，加大对重点主体、重点渠道、重点业务的非现场监管与检查力度，从严从快查处虚假欺骗性交易；坚持对地下钱庄、跨境赌博等外汇违法案件“以案倒查”，以“零容忍”态度坚决查处金融机构为非法金融活动提供跨境通道或服务的行为。
