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外汇局：2024年继续协同打击地下钱庄、跨境赌博、出口骗税违法犯罪活动

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2024-04-09
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导读：外汇局：2024年继续协同打击地下钱庄、跨境赌博、出口骗税违法犯罪活动
近日，国家外汇管理局管理检查司司长胡春雨在接受媒体采访时，透露了最新的跨境金融监管政策。
对于2024年的外汇检查工作，胡春雨表示：
2024年，外汇检查部门将以全面加强监管、防范化解跨境金融风险为重点，严格执法，敢于亮剑。促进非现场风险识别更加精准、打击治理非法跨境金融活动更加有力、银行展业监管机制更加健全、专项检查更加有效、执法行为更加规范有序，进一步完善外汇监管体制机制，强化外汇领域监管全覆盖，着力打造高素质专业化外汇检查队伍，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，为加快建设金融强国贡献力量。
一是加强常态化监管。优化非现场监测指标体系，充分运用科技手段提升监管效能。一体推进机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管和持续监管，不断提升监管专业性、权威性和透明度。密切跟踪研判重点地区、重点业务、重点主体动向，及时发现和处置异常情况。
二是保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。继续协同打击地下钱庄、跨境赌博、出口骗税违法犯罪活动，拓展跨部门协同联动的深度和广度，加强线索筛查和跨部门联合研判。
三是按照“成熟一家，启动一家”原则，稳慎推动银行外汇业务流程再造。持续完善银行外汇展业改革配套制度，压实银行风险防范责任，完善事后监测系统建设标准。
在让打击治理非法跨境金融活动更有张力方面，胡春雨进一步解释：
一是巩固提升地下钱庄打击质效。联合公安机关经侦部门部署开展打击犯罪团伙专项行动，推动重点地区分局紧密配合属地公安机关开展联合收网打击，推动线索落地成案。以侦办大案、要案为抓手，统筹优势资源、以老带新，推进解决问题。
二是强化行刑衔接，严厉查处外汇违规行为。密切跟进公安、税务等部门破获的地下钱庄、跨境赌博、出口骗税等案件，强化同办案、同取证，依法同步查处交易对手外汇违规行为。
三是深化拓展打击涉赌、涉税违法案件合作机制。强化信息通报、线索共享，拓展与税务部门合作深度，探索建立骗税案件倒查外汇违规行为合作机制，组织推进涉税违法案件“一案双查”。鼓励各分局结合地区特点巩固创新合作机制，推进跨部门线索联合研判、联合行动，推动对上游犯罪与下游资金划转的贯通打击。
四是推动非法跨境金融活动综合治理。梳理非法跨境金融活动资金流动模式，重点关注跨境资金非法流出渠道，严厉打击非法跨境转移资金主体。注重剖析典型案例，摸清违法犯罪资金来源及去向，研提监管政策建议。常态化清理整治非法网络炒汇平台，关注炒汇平台出入金渠道。
文章来源：【出海记】公众号
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