报告：柬埔寨一大型公司平台被用于加密货币诈骗，涉中国市场

出海记

2024-07-15

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导读：

加密货币专家发现，一个名为“HuiOneguarantee”的线上市场被东南亚（尤其是柬埔寨）的庞大网络犯罪分子所利用，他们利用各种类型的在线诈骗，包括“杀猪盘”助长犯罪。根据Elliptic（一家英国区块链分析公司，在伦敦和新加坡设有办事处）的一份报告，该平台的发起者提供“技术、数据和洗钱服务”，这些服务已被用于非法交易，“总计至少110亿美元。”

Elliptic专家谴责了与加密货币相关的新丑闻，对于他们来说，进行交易的虚拟区域是HuiOne集团不可分割的一部分，后者是一家柬埔寨企业集团，其高管与洪氏家族（从他们的父亲森首相开始）有着密切的联系。几十年来，他的儿子马奈继承了他的权力。特别是，现任总理的表弟Hun To是HuiOne Group与加密欺诈有关的一个部门经理。专家表示，正是这种联系会让调查变得更加复杂，并且在许多情况下可能会让犯罪分子逍遥法外。此外，HuiOne的另一家公司HuiOne International Payments也积极参与全球范围内的欺诈收益洗钱活动。

网络诈骗已导致全球数百万受害者损失数百亿美元。最普遍的一种是所谓的“杀猪盘”，诈骗者采用的方法是通过虚假投资计划“养肥”受害者，然后窃取他们的积蓄。然而，其他诈骗还包括庞氏骗局、冒充家庭成员以及勒索或性威胁。

美国和平研究所的一份报告称，其中许多骗局是由来自中国、在东南亚国家开展“有组织运动”的跨国组织实施的。其中，这种现象在缅甸、老挝、菲律宾和柬埔寨尤为严重，这些地区的组织能够利用地区冲突、腐败和“经济特区”的疯狂增长。

正如HuiOne网站上解释的那样，金融服务分支机构将拥有50万注册用户。其客户还包括支付宝、华为、PayGo Wallet、银联和Yes Seatel等行业巨头。在某些情况下，来自亚洲和非洲的不知情的人被引诱到该地区从事高薪工作，结果却被困在中国犯罪分子经营的“骗局”中，这些犯罪分子也使用电项圈“诱捕”农民工。正如美国研究所所强调的那样，这种做法正在整个亚洲迅速蔓延。

HuiOneguarantee成立于2021年，包括由不同公司管理的Telegram上数千个即时通讯应用频道组成的网络。尽管Elliptic自称是房地产和汽车市场，但相关报案显示，其提供的大部分商品和服务都是为网络诈骗运营商提供的。该公司解释说：“在HuiOneguarantee上运营的最大一类商户是那些提供资金转移和兑换能力的商户。”在许多情况下，他们“明确提供洗钱服务，包括接受世界各地受害者的付款，跨境转移，并将其转换为其他资产，包括现金、稳定币和中国支付应用程序。”

根据慢雾网1月初分享的数据，据称与HuiOneguarantee相关的交易员使用一个钱包进行了额外的加密货币交易，钱包从另一个与缅甸联盟军方相关的钱包收到了超过460万美元。Elliptic总结道：“HuiOneguarantee及其商家收到的加密货币的价值，以及所提供的商品和服务的类型，表明这是东南亚网络诈骗运营商的关键推动因素。”

文章来源：【出海记】公众号

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