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【出海周报】多个地下钱庄案被点香港全量上线数字人民币央行优化支付服务再进一步

出海记

2024-05-19

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导读：【出海周报】多个地下钱庄案被点香港全量上线数字人民币央行优化支付服务再进一步

《出海周报》是移动支付网打造的金融科技、移动支付出海一周重要资讯栏目，聚焦企业出海、海外市场动态、海外监管政策等方面，以简捷的方式，提升读者获取资讯的效率。

央行要求进一步优化支付服务

中国人民银行召开优化支付服务会议，会议要求，各单位要落实落细《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，认真总结前期工作经验，持续发力、乘势而上，力争取得更大突破。要立足当前、面向长远，聚焦银行卡受理、现金支付、外币兑换、移动支付、账户服务、宣传推广等重点任务，进一步提高工作的科学性、针对性与精准性，坚持实事求是、问题导向，推动构建高质量、可持续发展的支付环境。

文化和旅游部：进一步推进优化入境支付环境工作

下一步，文化和旅游部将与中国人民银行、国家外汇管理局、国家文物局等相关部门，以及地方政府密切协作，与金融行业及文旅行业各方共同发力，推动《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》各项要求落到实处，进一步推进优化入境支付环境工作。随着一系列支付便利化政策的实施，入境游客到国内旅游的支付方式将更加多元、更加便利。

4月共发生外卡交易1905万笔、金额27亿

据公开数据显示，4月外卡POS交易笔数和金额较3月环比增长均达20%左右；移动支付方面，4月90万入境人员使用“外卡内绑”、113万人使用“外包内用”，共发生交易1905万笔、金额27亿元，较3月环比增长10%、11%；现金支付方面，商业银行累计制作发放“零钱包”700多万个。

香港扩大数字人民币试点，本地手机号可直接申请钱包

据香港金融管理局官网消息，金管局方面与人民银行就数字人民币跨境支付试点的合作取得进一步成果，扩大了数字人民币在香港的试点范围，便利香港居民开立（通过工商银行、中国银行、建设银行及交通银行开通）和使用数字人民币钱包，并通过“转数快”为数币钱包充值。

中俄发表联合声明，中俄支付迎来利好

近日，中国与俄罗斯发布《中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，双方将推动提升金砖国家在国际舞台上的协作水平，包括加强金砖国家间贸易、数字经济、公共卫生领域的合作，同时有效推动金砖国家间贸易业务使用本币结算、支付工具和平台的对话。

湖南破获一起百亿非法经营外汇案

2023年5月，株洲市公安机关侦破一起非法经营外汇案，打掉涉案100亿元的非法买卖外汇“黄牛党”团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，查扣、追缴非法所得折合人民币1300余万元，并扩线深挖出涉及全国多省市以“黄牛”型地下钱庄和“汇兑”型地下钱庄为作案手段的犯罪团伙49个，有力遏制了非法买卖外汇及其关联的洗钱等犯罪行为，肃清整治了外汇市场、地下钱庄乱象。

经查，从2015年开始，犯罪嫌疑人采用低买高卖的方式，为客户提供各类外币币种的现金兑换，涉嫌非法买卖外汇合计约100亿元人民币。

北京破获11个地下钱庄案

近期，北京警方破获一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，完善监管体系，形成地下钱庄打击防范合力。

四川破获220亿特大洗钱案

5月11日，四川省公安厅召开第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会。发布会上，四川省公安厅还通报了近年来侦破的10起经济犯罪典型案例。其中包括一起特大洗钱案。

2021年4月以来，鲁某某、林某等人非法购买大量空壳公司，通过袁某某等“中间人”勾结第三方支付机构工作人员，以购买的空壳公司为主体制作虚假购物网站，向第三方支付机构获取支付接口，构建非法资金结算通道，为电信网络诈骗、境内外网络赌博等犯罪团伙提供洗钱和非法支付结算业务，并按照资金流水比例收取费用，涉及开设的虚假商户1059个，涉案资金流水220亿余元。

厦门新政：全面推行跨境电商零售进口税款电子支付

近日，《厦门市2024年促进跨境贸易便利化专项行动工作方案》正式印发实施。《方案》提出，要进一步优化促进外贸新动能产业贸易便利，全面推行跨境电商零售进口税款电子支付。

广州政府与蚂蚁集团签署合作协议

5月13日，广州市人民政府与蚂蚁科技集团股份有限公司在穗签署战略合作协议。市委书记郭永航，市委副书记、市长孙志洋会见蚂蚁集团董事长井贤栋，并共同见证协议签署。

根据协议，蚂蚁集团将在穗设立华南数字运营中心，聚焦数字金融、跨境支付、科技创新、绿美广州生态建设等领域深化合作。

富友支付与星展银行将在收款账户服务方面深化合作

上海富友支付服务股份有限公司旗下子公司MEGA TEAM TECHNOLOGY LIMITED与星展银行（香港）就在新加坡、印度等市场合作推出本地收款账户服务展开探讨，计划进一步深化合作。

东盟国家正在扩大跨境二维码支付合作

近年来，东盟国家数字支付业务快速发展。在东南亚国家各大城市的商铺里，各类数字支付标识十分常见，越来越多当地民众在付款时通过扫描二维码完成支付。谷歌、淡马锡和贝恩公司的一份报告显示，数字支付占当前东南亚地区交易额的约50%，而现金支付所占比重不断下降。

由于各国二维码支付交易大多基于本国银行系统，不同国家间支付系统往往相互独立、无法互通。随着区域间人员、商贸往来日益频繁及民众支付习惯的改变，东盟国家积极扩大跨境二维码支付合作。

马来西亚将加强反洗钱制度

马来西亚国家银行表示，马来西亚正采取措施加强在反洗钱、反恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散（AML/CFT/CPF）的规定与制度。

国行副行长拿督马祖尼山透露，目前正在制定新的国家反洗钱协调委员会路线图，概述调查、执法、协调和能力建设环节的关键举措。

日本PayPay突发故障超3小时

日本软银旗下的无现金支付服务PayPay在当地时间15日12时15分左右发生故障，无法正常使用，截至14时仍未恢复正常。

PayPay拥有超过6000万用户，此次故障影响范围广泛。PayPay称，因故障造成不便，深表歉意。

万事达卡Q1净营收63亿美元净利润30亿美元

万事达卡公布2024年第一季度业绩。第一季度净营收63亿美元，同比增长10%，或在货币中性基础上增长11%；净利润30亿美元，每股摊薄收益3.22美元；第一季度调整后净利润为31亿美元，调整后摊薄每股收益为3.31美元。

NUVEI获得新加坡金管局颁发的MPI许可证

加拿大金融科技公司Nuvei宣布，其新加坡实体Nuvei Singapore Pte Ltd已获得新加坡金融管理局颁发的主要支付机构（MPI）许可证。

新许可证使Nuvei能够在新加坡经营三种类型的支付服务，包括国内转账、跨境转账和商家收单服务。新加坡的各企业现在可以受益于Nuvei为加速其发展而开发的尖端、敏捷的技术，以及Nuvei在亚太地区（APAC）本地市场的全球影响力和专业知识。MPI许可证是对Nuvei在亚太地区扩张的补充，包括启动在澳大利亚推出银行卡直接收单功能，以及在中国的持续增长。

违规汇入外汇一企业获利4百被罚1810万

近日，国家外汇管理局青岛市分局发布一张千万罚单。青岛蓝铭新材料有限公司因违反规定将外汇汇入境内，违反了《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号）第七条、第十五条第三款。值得一提的是，该公司仅获利442.98元，却被罚1810.88万元。悬殊的罚没比例让行业非常关注。

文章来源：【出海记】公众号

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