26岁中国籍男子王启明被指在2020年12月左右，教唆苏宝林以伪造的贷款协议欺骗另一家银行他的存款来源。
他也被指在2020年12月15日代苏宝林收取48万1678元的现金，但无法合理交代这笔钱的来源。
此外，他被指在2021年4月19日至25日之间，伪造一份贷款文件，欺骗自己所受雇于的银行王水明的资金来源，助王水明在2021年3月29日存入99万9980元。
他因此将被控十项控状，包括伪造文件、洗钱、妨碍司法公正以及向移民与关卡局提供假信息的罪名。
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花旗银行与瑞士宝盛银行前中国籍员工涉嫌参与30亿新加坡洗钱案
出海记2024-08-16
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导读：花旗银行与瑞士宝盛银行前中国籍员工涉嫌参与30亿新加坡洗钱案
文章来源：【出海记】公众号
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