最新！俄罗斯货款到底能不能收？怎么收？最强攻略都在这里了！

资深外贸人都知道，俄罗斯属于高风险国家，而不少外贸新手经常来向XTransfer咨询，俄罗斯的款能不能收，怎么收，有没有额外需要注意的点？

XTransfer制裁及高风险国家系列活动，X尔摩斯已经为大家解读了伊朗、黎巴嫩，这周带老板们了解中国的北极熊邻居——俄罗斯，了解与俄罗斯贸易要避开哪些雷区，让外贸人与俄贸易更踏实、收款更快！

01走近俄罗斯

俄罗斯历史始于欧洲的东斯拉夫民族，聚集区域自公元3世纪至8世纪逐渐扩大。在9世纪，源自北欧的瓦良格人武士精英建立基辅罗斯这个中世纪国家并开始统治，战斗民族来了！

1917年俄国革命后，俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国成为世界上第一个宪法意义上的社会主义国家。

二战后，苏联崛起成为公认的超级大国，并在冷战时期与美国互相竞争。

1991年苏联解体，身为原苏联最大的加盟共和国，俄罗斯通过修宪改制为俄罗斯联邦，成为原苏联的唯一法理继承国家。

2014年克里米亚危机爆发，美国和欧盟对俄罗斯实施严厉的金融制裁，美国和沙特阿拉伯也联手打压国际油价，导致俄罗斯经济于2015年出现负增长，俄罗斯的失业率和通胀率也一直居高不下。

2020年，在新冠肺炎疫情流行的大背景下，受金融制裁与国际油价下行双重打击，俄罗斯正面临严重的经济衰退。

02制裁的政治背景

二战结束后，苏联势力扩张到了东欧，西方国家担心苏联势力的扩张会影响自身利益，尤其是已经在西欧建立了经济和政治主导地位的美国。

1949年，苏联成功试爆了核武器，美国国内麦卡锡主义开始盛行，加上古巴革命中导致美国门罗主义者加强苏联的警惕，中央情报局秘密发动了1954年危地马拉政变以调查苏联是否在美洲支持革命势力的证据。

两国在意识形态上各自争夺国际影响力。这场旷日持久的斗争，涉及大量地缘政治和局部战争，持续到苏联解体的1991年12月26日，史称“冷战”。

两国也持续进行了一场核武器与常规武器的军备竞赛，史称“美苏争霸”。

当前，美俄关系处于冷战结束以来的最低点。特朗普上任后与普京在多边场合实现了三次非正式会晤，但未能改变两国关系持续恶化的态势。

双方在俄罗斯干预美总统大选、乌克兰等问题上旧矛盾未解，又在伊核、中导、委内瑞拉等问题上累积了不少新矛盾。

03为什么制裁俄罗斯

从历史背景来看，俄罗斯受到OFAC制裁，可以总结为以下几个原因：

1、制造克里米亚地区争端；

2、支持叙利亚政府、委内瑞拉政府及其武装等；

3、俄经济实力崛起对美国国际地位构成威胁；

4、对美国和欧盟的黑客攻击；

5、向制裁国家出售武器；

6、使用化学武器（在英国刺杀前俄罗斯特工）。

进一步，通过制裁俄罗斯，OFAC主要想达到下列的深层目的：

1、削弱俄的经济实力；

2、打压俄罗斯石油出口，美国近年大幅提升本国石油出口，目标取代俄罗斯占领欧洲能源份额；

3、稳定与欧洲国家关系，削弱俄在欧洲的政治经济影响力，遏制欧洲盟国对美国的脱离，保持美国在欧洲安全上的主导地位。

04和之前全面制裁的五个国家有何不同？

1、克里米亚及塞瓦斯托波尔地区的全面制裁；

2、禁止用于军用的物资出口至俄罗斯；

3、对指定的个人和实体的全面制裁（政府高层、寡头）；

4、针对特定部门的部门制裁，包括金融（银行）、能源（石油勘探，开采）、国防部门的个人、企业。

相关的商品主要涉及军民两用物资，例如：XTRANSFER早前在处理商户的汇款时，遇到来自俄罗斯的买家向中国企业采购头盔，后证实终端买家为俄罗斯军方背景企业，所采购的头盔将作为军队的装备，该笔入账因违反相关制裁规定未被处理。

石油开采行业也是制裁的重点，根据CAATSA第II篇第223（d）节，指令4进一步禁止直接或间接提供，出口或再出口支持深水勘探或生产的商品，相关产品包括石油管道、挖掘机等。

被列入指定国民名单（Specially Designated National List，即SDN名单）的有

比如被制裁的俄罗斯高官：

• 梅德韦杰夫（俄罗斯前总理，MEDVEDEV, Valery Kirillovich）；

• 维克多·亚努科维奇（乌克兰总统Viktor Yanukovych）；

• 奥列格·杰里帕斯卡（俄铝总裁DERIPASKA, Oleg Vladimirovich）；

• 谢里夫·沙马洛夫（SHAMALOV, Kirill Nikolaevich俄罗斯政府的经济顾问、普京密友）

• 伊戈尔·罗登伯格（Igor Rotenberg俄罗斯亿万富翁、普京密友）；

• 鲍里斯·罗曼诺维奇·罗滕伯格（Boris Romanovich Rotenberg SGM集团、俄罗斯最大的天然气管道和电力供应线建筑公司所有者、普京密友）等。

比如被制裁的大型银行：

• RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK（俄罗斯国家商业银行，克里米亚地区的主要银行）；

• Rossiya Bank（俄罗斯联邦高级官员的私人银行）；

• SMP Bank（股东与普京关系密切）等。

比如被制裁的大型企业：

• Kalashnikov Concern（俄罗斯军工企业——AK47的生产商）；

• VOLGA GROUP（俄罗斯石化公司）；

• AVIA GROUP LLC（俄罗斯航空公司）。

1、 冻结上述SDN名单中个人和实体的财产；

2、实施商品禁运，打击支柱产业（石油开采、军工）；

3、限制金融功能（禁止外国金融机构购买俄罗斯债券、限制俄罗斯银行利用美元结算系统，阻止俄罗斯银行和相关企业融资、发行债券）。

06超实用的XT建议

特别提醒中国的外贸出口企业，在与俄罗斯贸易时

1、不参与克里米亚及塞瓦斯托波尔地区的贸易，包括不发货至上述两个地区；

2、不与SDN名单中的个人或实体进行贸易；

3、不参与军用、军民两用物资的贸易；

4、不与俄罗斯相关部门进行国防、石油勘探开采相关商品的贸易；

5、您的买家无法从被列入SDN的银行汇出美金；

6、建议您采用100%前TT的付款方式，或者提升预付款比例，要求客户发货前付清尾款，一定确保您在成功收到全部款项后再发货。

俄罗斯的其他一些银行，也被列入相关高风险名单。若您收到银行的通知，需要调查从俄罗斯汇入的相关款项，无需惊慌，积极配合银行的问询及调查即可。

若是XTransfer的客户，积极配合我们的合规审查同学，按要求提供相应材料即可。

一般情况下，材料为：

贸易相关PI、合同、买家信息（公司、地址等）、货运相关信息（如与该买家之前交易的物流信息、当前交易的买家指示的发货目的地）等。

XTransfer审查后，会提交银行，并代您催促银行，尽快完成审核，释放相应的款项至您的账户。