风控及合规专员
8-13K·15薪- 上海·上海市
- 1-3年
- 本科
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岗位描述
工作职责: 1、负责外贸商户尽职调查，针对商户提交的营业执照、相关个人身份相关等各种资料进行核查对比，确保材料真实完整，符合准入要求； 2、全面审核商户的经营情况，包括业务模式、交易历史、财务状况、信用历史等，综合评估商户的风险等级，并采取合理的手段进行风险控制； 3、负责制定事中监控规则并依托数据和产品落实，就高风险交易客户进行深入调查，排查风险； 4、负责商户风控管理相关流程和制度的维护与更新，并能在此基础上提出相关风控产品需求，提升商户风险管理效率。 任职资格: 1、1-3年左右相关工作经验优先（有一定的风控sense）； 2、具备良好的逻辑思维能力及学习能力； 3、英语做为工作语言，小语种为加分项。
工作地点：上海市上海杨浦区万硕大厦WANSHOW15/19楼
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关于「XTransfer」
XTransfer是一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司，致力于帮助中小微企业大幅降低全球展业的门槛和成本，提升全球竞争力。公司连续6年专注B2B外贸金融服务，已成为中国B2B外贸金融第一平台，目前全球的贸易企业也都已开始使用XTransfer。
XTransfer以科技为桥梁，链接中外大型金融机构和中小微企业，打造了以中小微企业为中心的数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施。XTransfer通过与知名跨国银行及金融机构合作，建设B2B外贸金融全功能平台，提供外贸收款、多币种现金管理、融资、风控服务、客户管理等在内的综合解决方案，让中小微企业享受到和大型跨国集团企业同等水平的跨境金融服务。
XTransfer公司总部设立在中国上海，并在中国香港地区、英国、荷兰、美国、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡等地设有分支机构，并已在中国香港地区、英国、美国、加拿大、澳大利亚获得当地支付牌照。
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