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联邦调查局 (FBI) 的最新报告显示，2023 年加密货币相关欺诈造成的损失超过 56 亿美元，比上一年度增长了 45%。
这一增长主要归因于加密相关投资骗局的激增，受害者报告与这些计划相关的损失近 40 亿美元，而 2022 年为 25.7 亿美元。
这份报告是 FBI 首次发布专门针对加密货币欺诈的文件，有别于其更广泛的年度欺诈数据。2023 年，FBI 收到的创纪录的 125 亿美元网络欺诈损失中，与加密货币相关的欺诈占了近一半。
FBI 旨在提高公众对加密货币欺诈的认识，并鼓励更快地报告此类事件，以促进被盗资金的追回。许多受害者因这些欺诈性投资而背负了巨额债务。该报告强调了国际骗子的持续威胁，加密货币被广泛用于各种欺诈计划。
联邦调查局调查了众多数字犯罪，包括勒索软件攻击和技术支持诈骗，这些犯罪每年给全球经济造成数十亿美元的损失。新报告表明，加密货币已成为此类犯罪的首选媒介。
涉及加密货币的投资诈骗在全球范围内蔓延，来自不同地区的骗子利用受害者的信任将投资转移到虚假企业中。受害者涵盖所有年龄段，2023 年 60 岁以上的个人报告的损失为 16 亿美元。
监管和法律回应
为了应对日益猖獗的加密货币欺诈行为，美国和国际监管机构都实施了一系列措施来打击这一问题。在美国，证券交易委员会 (SEC) 为加密货币交易所和首次代币发行 (ICO) 制定了更严格的指导方针，强调透明度和投资者保护。商品期货交易委员会 (CFTC) 也加强了对加密货币衍生品市场的监督，旨在防止市场操纵和欺诈。此外，金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布了新法规，要求加密货币交易所遵守反洗钱标准，加强对交易和用户身份的审查。
在国际上，一些国家已经颁布或提议制定法规来应对加密货币欺诈。欧盟推出了加密资产市场 (MiCA) 法规，旨在为成员国的数字资产建立全面的监管框架。同样，在亚洲，新加坡和韩国等国家也加强了对加密货币交易所和首次代币发行的监管，以保护投资者并防止非法活动。这些全球努力反映了各国在应对加密货币欺诈带来的挑战方面齐心协力推动监管实践标准化和加强合作的举措。
