泰国中央银行正加强反洗钱及反恐怖融资监管

出海记

2025-01-12

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导读：泰国中央银行正加强反洗钱及反恐怖融资监管

近日，联合国一份报告指控泰国银行为外国提供武器采购服务，此后泰国正在加强其打击洗钱和恐怖主义融资的运营标准。

泰国银行(BOT，泰国中央银行) 和泰国反洗钱办公室 (AMLO) 在一份联合声明中表示，这些变化包括采取更严格的措施来核实客户身份和金融交易的预期目的，并要求高风险客户提供明确的证据和更多信息。

指导金融机构（FI）制定要求包括高风险客户在内的汇款交易提供额外文件的标准，特别是涉及两用物品的交易。

泰国银行和AMLO表示希望这些措施能够防止泰国金融机构“被用作支持洗钱、恐怖主义和侵犯人权行为的渠道”。

这一声明是对联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）一份报告的回应，该报告指控泰国金融机构在2023年为缅甸军政府采购武器提供了相关的金融服务。

这些武器被用来伤害缅甸平民并侵犯人权。

AMLO 和 BOT 坚持认为没有发现任何证据表明泰国金融机构与武器采购有关，尽管他们的调查发现一些金融机构确实与人权高专办报告中列出的个人进行了交易

AMLO 和 BOT 还指出，每家金融机构的“运营严格程度各不相同”。当局表示，这凸显了加强关键 AML/CTPF 实践的必要性。

另外，AMLO 和 BOT 发布了一份关于制裁相关风险监督的联合政策声明。该政策敦促金融机构加强与制裁相关的风险管理，并要求它们从 2024 年 12 月 27 日起遵守该政策的指导方针。

当局还要求泰国银行协会、国家金融机构协会和成员银行在当局确定的需要加强运营实践的领域建立行业标准。

行业标准包括开发系统和工具，以有效监控双重用途物品 (DUI) 和可能用于生产威胁国际安全的武器的产品。这些标准将从 2025 年 1 月开始实施。

文章来源：【出海记】公众号

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