土耳其出台更严格的加密货币反洗钱法规

出海记

2024-12-27

免订阅费，免费SEO与代建站，16大主流媒体免费开户

立即查看>>

导读：土耳其出台更严格的加密货币反洗钱法规

土耳其于2024年12月底公布了新的加密货币法规，从欧洲加密资产市场（MiCA）等国际框架中汲取灵感。

根据12月25日在土耳其共和国官方公报上发布的一份文件，超过15000土耳其里拉（约425美元）的交易将要求用户向加密服务提供商提供身份信息。

这项措施旨在应对与洗钱和恐怖主义融资有关的风险。对于低于425美元门槛的转账，服务提供商没有义务收集此类数据。

该规定将于2025年2月25日生效。它们还包括要求服务提供商验证涉及未注册钱包地址的交易信息的规定。没有足够发件人详细信息的转账可能会被标记为“有风险”，可能导致交易暂停或业务关系终止。

值得一提的是，在此之前土耳其曾列入反洗钱和反恐怖主义融资机构金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，直到今年6月28日，FATF才宣布将土耳其从“灰名单”中移除。

文章来源：【出海记】公众号

【声明】该内容为作者个人观点，大数跨境仅提供信息存储空间服务，不代表大数跨境观点或立场。版权归原作者所有，未经允许不得转载。如发现本站文章存在版权问题，请联系：contact@10100.com

 0

 0

出海记

《移动支付网》旗下公众号矩阵，聚焦金融科技(支付)企业出海、海外市场动态、海外监管政策等方面。

内容 2181

粉丝 0

咨询

关注

出海记《移动支付网》旗下公众号矩阵，聚焦金融科技(支付)企业出海、海外市场动态、海外监管政策等方面。

总阅读222.0k

粉丝0

内容2.2k

咨询

关注