澳大利亚正采取行动打击加密货币洗钱

出海记

2024-12-18

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导读：澳大利亚正采取行动打击加密货币洗钱

近日，AUSTRAC（澳大利亚交易报告和分析中心）已成立一个内部加密货币工作组，以识别不遵守该国反洗钱法的加密 ATM 提供商并采取行动。

AUSTRAC发现，加密货币越来越多地被用于洗钱、诈骗和钱骡活动，越来越多的澳大利亚人成为诈骗分子的受害者。

为了采取预防措施，政府机构将确保提供加密 ATM 服务的数字货币交易所实施严格的做法，以最大限度地降低其机器被用于转移与欺诈活动相关的资金的风险。

加密货币 ATM 是犯罪分子洗钱的理想场所，因为它们易于访问，并且可以进行即时且不可逆转的转账。如果发现 ATM 无视反洗钱法，将受到经济处罚。

目前，澳大利亚共有 1200 台加密货币 ATM 机投入运营，另有约 400 家数字货币兑换提供商在 AUSTRAC 注册。

此前，由于政府不作为，该国的反洗钱和打击恐怖主义融资制度未能达到国际标准，有可能成为潜在的洗钱中心。

这一监管漏洞增加了澳大利亚被金融行动特别工作组（FATF）列入“灰名单”的可能性，可能会损害经济。

此外，国际透明组织澳大利亚分会 (TIA) 的一份报告强调，监管漏洞导致柬埔寨的非法资金流入澳大利亚，对房地产市场产生了重大影响。2019 年至 2023 年期间，柬埔寨外国个人购买了 118 处房产，价值 1.1 亿美元。仅在 2022 年，就有超过 5.16 亿美元从柬埔寨转移到澳大利亚，这引发了人们对资金流动与柬埔寨整体财富不成比例的担忧。

这些因素促使澳大利亚采取行动。2024年 5 月，澳大利亚政府拨款 7450 万美元用于实施该国反洗钱/打击恐怖主义融资制度的改革，表明了解决金融系统滥用问题的决心。

这项预算分配使 AUSTRAC 能够实施新制度，协助行业履行其义务，并提供全面的教育和指导，特别是针对新受到监管的实体。

文章来源：【出海记】公众号

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