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遭遇KYC审核被拒死怎么办?

VIOMALL搬砖小透明
2024-12-12
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大数跨境
导读:在当今全球化的商业环境中,各国政府为了打击腐败和洗钱行为,纷纷出台了严格的监管政策。其中,欧盟的KYC(Know Your Customer)政策便是备受关注的一项。KYC全称(Know Your Customer)用咱们的话来理解就是欧盟的一个对于公司以及法人的审查以及备案,是国际上一种预防腐败以及洗钱的政策。

KYC需要提交的资料有:

公司营业执照,法人身份证

水电煤账单或话费账单、网络账单

公司章程,需要去当地工商局官网下载后打印并盖上公司章及齐缝章后扫描

公司受益人的流水账单(要的概率不大)

什么原因会导致KYC

新店铺达到一定销售额极大概率触发

变更店铺资料会触发

KYC通过率极高,只要资料真实基本没有难度。但是还是有些卖家遇到KYC被拒死并且已经没有提交资料申请入口了,这时候该怎么办呢?

首先,要仔细审查提交的资料是否真实、完整且符合要求。这里有几个关键点需要注意:一是不要轻信所谓的“付费真实账单”,这些账单的可靠性往往难以保证;二是如果无法提供水电煤账单,可以选择出具网络账单,且触发审核后再拉宽带开网络账单也是有效的;三是账单的地址关系不大,但抬头一定要是法人或公司名,以确保与提交的其他资料一致。

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