涉俄问题，花旗被美国政府多机构调查

出海记

2024-11-21

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导读：涉俄问题，花旗被美国政府多机构调查

近日，跨国投资银行花旗集团因与受制裁的俄罗斯亿万富翁的关系而受到美国政府机构、司法部、联邦调查局和国税局的调查。

继此声明之后，美国司法部、联邦调查局和美国国税局正在调查该银行与特拉华州 Heritage Trust 的合作，后者持有克里莫夫的资产。

据该公司官员称，花旗集团将继续致力于在开展所有业务时，高度重视遵守所有适用法律和法规。此外，该金融机构正在积极结束其在俄罗斯地区的几乎所有国际银行业务，但履行剩余法律和监管义务所必需的业务除外。与此同时，花旗还将继续关闭其俄罗斯客户银行业务。

花旗集团是一家跨国投资银行和金融服务公司，专注于为客户提供其全套解决方案的可能性，包括公司银行服务、财务和贸易工具、安全服务、托管银行等。

据路透社报道，目前的调查将关注花旗集团的反洗钱流程和客户审查，以确保客户免受欺诈者的侵害，并确保服务符合监管要求和法律。与此同时，美国司法部、联邦调查局和美国国税局没有立即回应路透社的置评请求。

早在 2022 年，美国就已采取执法行动，对 Heritage Trust 因俄罗斯寡头持有的多项利益而实施限制。

文章来源：【出海记】公众号

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