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反洗钱的法律法规主要有哪些

跨境电商与创业文摘
2024-07-21
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导读:反洗钱的法律法规主要有哪些

我国目前涉及反洗钱内容的法律法规主要包括以下两个方面:

一、洗钱犯罪相关刑事规定

《刑法》第191条规定了“洗钱罪”的构成要件和刑罚,第312条“掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪”和第349条“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”也共同构成对洗钱犯罪进行刑事打击的法律基础,一般被视为广义洗钱罪。

二、反洗钱监管、义务等行政规定

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文章来源:【跨境电商与创业文摘】公众号
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