20亿！武汉警方破获一起特大骗取出口退税案

出海记

2024-08-08

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导读：20亿！武汉警方破获一起特大骗取出口退税案

武汉市公安局7月25日通报，近期，武汉市公安局经侦支队与税务部门紧密协作，成功侦破一起特大骗取出口退税案，并深挖打掉一个涉及多省市，虚开、骗税金额达20亿元的“地下钱庄”，共抓获犯罪嫌疑人16人。目前，16人均已移送检察机关审查起诉。据悉，该案为武汉警方近年来破获的涉案金额最大的一起骗取出口退税案件。

去年6月9日，武汉市公安局经侦支队接到税务部门的一条线索：武汉某供应链有限公司存在涉税异常。这家成立于2020年的公司，之前一直没有业务，2022年以来相关货物离岸人民币价值高达2亿多元，申报退税2700多万元。

武汉市公安局经侦支队迅速成立专案组，围绕该公司的人员情况、经营情况、资金流向等，赴全国多地开展全面调查。专案组发现，该公司的报关单上显示，出口的货物品类多达10余种，但经逐一实地核查，公司根本没有相关货物出口，真实的出口商其实是广东省某企业。

进一步侦查发现，该团伙将报关单上的出口商变更为自己名下公司之后，再根据报关单制作虚假外贸及内贸合同，并购买对应虚开增值税专用发票进行“配票”，然后通过“地下钱庄”给公司配置外汇进行“配资”。截至案发，该公司向税务部门累计申报出口退税255单，相关货物离岸人民币价值2亿多元，申报退税2700多万元，涉嫌骗取巨额出口退税款。

去年7月27日，专案组在湖北省内三地同步展开第一波收网行动，一举抓获包括该公司实际控制人王某、肖某在内的10名犯罪嫌疑人。

结合前期侦查和审讯情况，专案组对此案中的“地下钱庄”抽丝剥茧、循线追踪，逐渐掌握了一个由梅某等人控制的“地下钱庄”。去年9月，专案组在上级部门统一指挥下，赶赴深圳、东莞、南京、南宁、长沙、宜春等地，在当地警方协助下，先后抓获梅某等6名犯罪嫌疑人，现场查获涉及全国多省市100余家各类型生产企业的相关内外贸合同、空白收款凭证等犯罪证据，还包括36家国内出口退税企业和22家境外企业的工商资料、银行U盾、公司印章等作案工具。

经查，梅某等人控制的“地下钱庄”从境外公司以支付货款形式将外汇转账到涉案公司结汇账户，兑换成人民币后再转账至为涉案公司提供虚开增值税专用发票的公司账户，然后经多轮洗钱转账，归拢集中至梅某控制的“资金池”中，最终形成资金回流，涉案金额达20亿元。

目前，16人因涉嫌非法经营、骗取出口退税犯罪已移送检察机关审查起诉，案件还在进一步办理中。

文章来源：【出海记】公众号

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